بررسی ریسک AML کیف پول

AML مخفف Anti-Money Laundering یا مبارزه با پول‌شویی است و به مجموعه قوانین و ابزارهایی گفته می‌شود که از استفاده غیرقانونی از دارایی‌های دیجیتال جلوگیری می‌کنند.

ارسال دارایی به یک آدرس آلوده می‌تواند باعث مسدود شدن دارایی یا محدود شدن حساب شما در صرافی‌ها شود. بررسی AML این ریسک را کاهش می‌دهد.

KYT رفتار تراکنشی و مسیر وجوه را بررسی می‌کند، در حالی که KYC بر شناسایی هویت مشتری تمرکز دارد.

بله، بررسی اولیه ریسک ولت در چراغ رایگان است و نیازی به ثبت‌نام ندارد.

امتیاز با تحلیل تراکنش‌ها، طرف‌های معامله، فهرست‌های تحریم و الگوهای رفتار مشکوک محاسبه می‌شود.

خیر. برای تحلیل فقط آدرس عمومی کیف پول بررسی می‌شود و هیچ کلید خصوصی یا اطلاعات محرمانه‌ای دریافت نمی‌شود.

ریسک آدرس‌ها با تراکنش‌های جدید تغییر می‌کند؛ بهتر است پیش از هر انتقال مهم، بررسی تازه‌ای انجام دهید.

بله، ارتباطات غیرمستقیم و مسیر گردش دارایی تا چند مرحله برای یافتن ریسک‌های پنهان تحلیل می‌شوند.

پیش از انتقال دارایی، جزئیات پرچم‌های خطر را بررسی کنید و از ارسال وجه به آدرس مشکوک خودداری کنید.