قبل از هر تراکنش، آدرس مقصد را از نظر ارتباط با پولشویی، هک، کلاهبرداری و میکسرها بررسی کنید.
شما در ۵ دقیقه اخیر ۳ بررسی انجام دادهاید. لطفاً بعد از پایان تایمر دوباره تلاش کنید.
در حال بررسی ولت
سطوح ریسک در مبارزه با پولشویی (AML)، دستهبندی مشتریان و تراکنشها به چهار سطح کمخطر، متوسط، پرخطر و بحرانی است که بر اساس میزان احتمال وقوع جرم تعیین میشود. این سیستم به موسسات مالی کمک میکند تا با اتخاذ «رویکرد مبتنی بر ریسک»، منابع خود را هوشمندانه مدیریت کنند؛ به طوری که برای موارد کمریسک از احراز هویت ساده و برای موارد پرریسک از نظارتهای شدید و پایش مستمر استفاده کنند.
چرا ممکن است امتیاز پایین باشد اما پرچمهای ریسک فعال باشند؟
مثلاً ولتی با گردش مالی ۴ میلیون USDT ممکن است فقط ۱۰۰ دلار با یک آدرس تحریمشده تعامل داشته باشد. از نظر حجمی این رقم ناچیز است اما همین تعامل کوچک میتواند باعث مسدودسازی داراییها در صرافیها شود. به همین دلیل، همیشه پرچمهای ریسک و جزئیات تعاملات را بررسی کنید.
50,000
ولت بررسیشده
1,000
ولت مخرب
۷
شبکه
بررسی ریسک AML با تحلیل هوشمند تراکنشها و ارتباطات یک آدرس کیف پول، میزان احتمال درگیر بودن آن با فعالیتهای مشکوک را ارزیابی میکند. کافی است آدرس کیف پول و شبکه موردنظر را وارد کنید تا سیستم با بررسی تاریخچه تراکنشها، مسیر جابهجایی داراییها و ارتباط با آدرسهای پرخطر، یک گزارش جامع از وضعیت کیف پول ارائه دهد. در پایان، امتیاز ریسک، هشدارهای امنیتی و تحلیل ارتباطات در اختیار شما قرار میگیرد تا پیش از انجام هر تراکنش، با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرید.
آدرس کیف پول و شبکه (TRC20، ERC20، BTC و...) را انتخاب کنید.
تمام تراکنشها، طرفهای معامله و مسیر جریان وجوه بررسی میشود.
امتیاز ریسک، پرچمهای خطر و گراف ارتباطات ارائه میشود.
هکرها، اکسپلویترهای DeFi و آدرسهای تحریمشده (OFAC/SDN)
پولشویی، کلاهبرداری، فیشینگ و سرقت رمزارز
استفاده از Tornado Cash، Sinbad و سایر ابزارهای ناشناسسازی
تعامل با صرافیهای بدون KYC و پلتفرمهای غیرقابلاعتماد
تراکنش با پلتفرمهای شرطبندی و قمار آنلاین
بررسی زنجیره تا ۷ مرحله (hop) برای شناسایی ارتباطات پنهان
AML مخفف Anti-Money Laundering (ضد پولشویی) است. مجموعه قوانین و ابزارهایی برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال.
اگر به آدرس آلوده ارسال کنید، داراییهایتان در صرافیها مسدود یا حسابتان فریز میشود. بررسی AML این ریسک را به حداقل میرساند.
KYT (شناخت تراکنش) بر رفتار تراکنشی آدرسها تمرکز دارد، در حالی که KYC (شناخت مشتری) بر هویت فرد متمرکز است.
بله، ابزار بررسی ریسک AML کاملاً رایگان است و نیازی به ثبتنام ندارد.
بر اساس تحلیل تراکنشها، شناسایی طرفهای معامله، بررسی لیستهای تحریم و مقایسه با بیش از ۱۰۰۰ الگوی رفتار مشکوک.
سطوح ریسک در مبارزه با پولشویی (AML)، دستهبندی مشتریان و تراکنشها به چهار سطح کمخطر، متوسط، پرخطر و بحرانی است که بر اساس میزان احتمال وقوع جرم تعیین میشود. این سیستم به موسسات مالی کمک میکند تا با اتخاذ «رویکرد مبتنی بر ریسک»، منابع خود را هوشمندانه مدیریت کنند؛ به طوری که برای موارد کمریسک از احراز هویت ساده و برای موارد پرریسک از نظارتهای شدید و پایش مستمر استفاده کنند.
چرا ممکن است امتیاز پایین باشد اما پرچمهای ریسک فعال باشند؟
مثلاً ولتی با گردش مالی ۴ میلیون USDT ممکن است فقط ۱۰۰ دلار با یک آدرس تحریمشده تعامل داشته باشد. از نظر حجمی این رقم ناچیز است اما همین تعامل کوچک میتواند باعث مسدودسازی داراییها در صرافیها شود. به همین دلیل، همیشه پرچمهای ریسک و جزئیات تعاملات را بررسی کنید.
50,000
ولت بررسیشده
1,000
ولت مخرب
۷
شبکه
بررسی ریسک AML با تحلیل هوشمند تراکنشها و ارتباطات یک آدرس کیف پول، میزان احتمال درگیر بودن آن با فعالیتهای مشکوک را ارزیابی میکند. کافی است آدرس کیف پول و شبکه موردنظر را وارد کنید تا سیستم با بررسی تاریخچه تراکنشها، مسیر جابهجایی داراییها و ارتباط با آدرسهای پرخطر، یک گزارش جامع از وضعیت کیف پول ارائه دهد. در پایان، امتیاز ریسک، هشدارهای امنیتی و تحلیل ارتباطات در اختیار شما قرار میگیرد تا پیش از انجام هر تراکنش، با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرید.
آدرس کیف پول و شبکه (TRC20، ERC20، BTC و...) را انتخاب کنید.
تمام تراکنشها، طرفهای معامله و مسیر جریان وجوه بررسی میشود.
امتیاز ریسک، پرچمهای خطر و گراف ارتباطات ارائه میشود.
هکرها، اکسپلویترهای DeFi و آدرسهای تحریمشده (OFAC/SDN)
پولشویی، کلاهبرداری، فیشینگ و سرقت رمزارز
استفاده از Tornado Cash، Sinbad و سایر ابزارهای ناشناسسازی
تعامل با صرافیهای بدون KYC و پلتفرمهای غیرقابلاعتماد
تراکنش با پلتفرمهای شرطبندی و قمار آنلاین
بررسی زنجیره تا ۷ مرحله (hop) برای شناسایی ارتباطات پنهان
AML مخفف Anti-Money Laundering (ضد پولشویی) است. مجموعه قوانین و ابزارهایی برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال.
اگر به آدرس آلوده ارسال کنید، داراییهایتان در صرافیها مسدود یا حسابتان فریز میشود. بررسی AML این ریسک را به حداقل میرساند.
KYT (شناخت تراکنش) بر رفتار تراکنشی آدرسها تمرکز دارد، در حالی که KYC (شناخت مشتری) بر هویت فرد متمرکز است.
بله، ابزار بررسی ریسک AML کاملاً رایگان است و نیازی به ثبتنام ندارد.
بر اساس تحلیل تراکنشها، شناسایی طرفهای معامله، بررسی لیستهای تحریم و مقایسه با بیش از ۱۰۰۰ الگوی رفتار مشکوک.
