قبل از هر تراکنش، آدرس مقصد را از نظر ارتباط با پولشویی، هک، کلاهبرداری و میکسرها بررسی کنید.
شما در ۵ دقیقه اخیر ۳ بررسی انجام دادهاید. لطفاً بعد از پایان تایمر دوباره تلاش کنید.
در حال بررسی ولت
سطوح ریسک AML
💡 نکته مهم
ممکن است ولتی امتیاز پایینی داشته باشد (مثلاً ۳) اما با آدرسهای تحریمشده تعامل کرده باشد. دلیلش این است که حجم مالی این تعاملات نسبت به کل گردش ولت ناچیز بوده. حتماً پرچمهای ریسک و جزئیات را بررسی کنید.
چرا ممکن است امتیاز پایین باشد اما پرچمهای ریسک فعال باشند؟
مثلاً ولتی با گردش مالی ۴ میلیون USDT ممکن است فقط ۱۰۰ دلار با یک آدرس تحریمشده تعامل داشته باشد. از نظر حجمی این رقم ناچیز است اما همین تعامل کوچک میتواند باعث مسدودسازی داراییها در صرافیها شود. به همین دلیل، همیشه پرچمهای ریسک و جزئیات تعاملات را بررسی کنید.
50,000
ولت بررسیشده
1,000
ولت مخرب
۷
شبکه
آدرس کیف پول و شبکه (TRC20، ERC20، BTC و...) را انتخاب کنید.
تمام تراکنشها، طرفهای معامله و مسیر جریان وجوه بررسی میشود.
امتیاز ریسک، پرچمهای خطر و گراف ارتباطات ارائه میشود.
هکرها، اکسپلویترهای DeFi و آدرسهای تحریمشده (OFAC/SDN)
پولشویی، کلاهبرداری، فیشینگ و سرقت رمزارز
استفاده از Tornado Cash، Sinbad و سایر ابزارهای ناشناسسازی
تعامل با صرافیهای بدون KYC و پلتفرمهای غیرقابلاعتماد
تراکنش با پلتفرمهای شرطبندی و قمار آنلاین
بررسی زنجیره تا ۷ مرحله (hop) برای شناسایی ارتباطات پنهان
AML مخفف Anti-Money Laundering (ضد پولشویی) است. مجموعه قوانین و ابزارهایی برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال.
اگر به آدرس آلوده ارسال کنید، داراییهایتان در صرافیها مسدود یا حسابتان فریز میشود. بررسی AML این ریسک را به حداقل میرساند.
KYT (شناخت تراکنش) بر رفتار تراکنشی آدرسها تمرکز دارد، در حالی که KYC (شناخت مشتری) بر هویت فرد متمرکز است.
بله، ابزار بررسی ریسک AML کاملاً رایگان است و نیازی به ثبتنام ندارد.
بر اساس تحلیل تراکنشها، شناسایی طرفهای معامله، بررسی لیستهای تحریم و مقایسه با بیش از ۱۰۰۰ الگوی رفتار مشکوک.
چرا ممکن است امتیاز پایین باشد اما پرچمهای ریسک فعال باشند؟
مثلاً ولتی با گردش مالی ۴ میلیون USDT ممکن است فقط ۱۰۰ دلار با یک آدرس تحریمشده تعامل داشته باشد. از نظر حجمی این رقم ناچیز است اما همین تعامل کوچک میتواند باعث مسدودسازی داراییها در صرافیها شود. به همین دلیل، همیشه پرچمهای ریسک و جزئیات تعاملات را بررسی کنید.
50,000
ولت بررسیشده
1,000
ولت مخرب
۷
شبکه
آدرس کیف پول و شبکه (TRC20، ERC20، BTC و...) را انتخاب کنید.
تمام تراکنشها، طرفهای معامله و مسیر جریان وجوه بررسی میشود.
امتیاز ریسک، پرچمهای خطر و گراف ارتباطات ارائه میشود.
هکرها، اکسپلویترهای DeFi و آدرسهای تحریمشده (OFAC/SDN)
پولشویی، کلاهبرداری، فیشینگ و سرقت رمزارز
استفاده از Tornado Cash، Sinbad و سایر ابزارهای ناشناسسازی
تعامل با صرافیهای بدون KYC و پلتفرمهای غیرقابلاعتماد
تراکنش با پلتفرمهای شرطبندی و قمار آنلاین
بررسی زنجیره تا ۷ مرحله (hop) برای شناسایی ارتباطات پنهان
AML مخفف Anti-Money Laundering (ضد پولشویی) است. مجموعه قوانین و ابزارهایی برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال.
اگر به آدرس آلوده ارسال کنید، داراییهایتان در صرافیها مسدود یا حسابتان فریز میشود. بررسی AML این ریسک را به حداقل میرساند.
KYT (شناخت تراکنش) بر رفتار تراکنشی آدرسها تمرکز دارد، در حالی که KYC (شناخت مشتری) بر هویت فرد متمرکز است.
بله، ابزار بررسی ریسک AML کاملاً رایگان است و نیازی به ثبتنام ندارد.
بر اساس تحلیل تراکنشها، شناسایی طرفهای معامله، بررسی لیستهای تحریم و مقایسه با بیش از ۱۰۰۰ الگوی رفتار مشکوک.