هشدار FinCEN به مؤسسات مالی درباره کلاهبرداری‌های دستگاه‌های رمزارز

هشدار FinCEN درباره افزایش کلاهبرداری‌ کیوسک‌های رمزارزی

اداره شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) به‌طور رسمی نسبت به افزایش کلاهبرداری‌هایی که از طریق کیوسک‌های رمزارزی انجام می‌شود، به مؤسسات مالی هشدار داده است. این هشدار پس از مشاهده شواهد متعدد از سوءاستفاده مجرمان در انتقال وجوه غیرقانونی و فریب مشتریان از طریق این دستگاه‌ها صادر شده است.

در این اطلاعیه آمده است که کیوسک‌های رمزارزی، معمولاً در اماکن عمومی قرار دارند و به مردم امکان خرید یا فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین را می‌دهند، اما برخی افراد سودجو برای جابجایی پول‌های مشکوک و اخاذی‌شده از کاربران، از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند. بسیاری از این جرایم، با فریب افراد سالخورده یا قربانیان بی‌اطلاع و انتقال سریع رمزارزها به حساب‌های خارج از کشور همراه بوده است.

FinCEN از مؤسسات مالی خواسته با دقت بیشتری به شاخص‌های فعالیت مشکوک و غیرمعمول توجه کرده و گزارش موارد احتمالی کلاهبرداری یا پولشویی از طریق کیوسک‌های رمزارزی را جدی بگیرند. همچنین تأکید شده که شفافیت و گزارش‌دهی سریع می‌تواند نقشی مهم در مقابله با گسترش جرایم مالی مرتبط با رمزارزها داشته باشد.

کارشناسان مالی بر لزوم افزایش آگاهی و آموزش مشتریان درباره عملکرد کیوسک‌های رمزارزی و ریسک‌های مرتبط با آن تأکید کرده‌اند تا از قربانی شدن افراد جلوگیری شود.

در نهایت، با رشد روزافزون استفاده از رمزارزها، FinCEN خواستار نظارت دقیق‌تر بر کیوسک‌های رمزارزی و اجرای کامل قوانین ضدپولشویی شده و مسئولیت‌پذیری بیشتری را از سوی اپراتورها و پذیرندگان این دستگاه‌ها طلب کرده است.

منبع: Coindesk.com