از پادشاه رمزارز تا محکوم: بنیان‌گذار AML Bitcoin به ۷ سال زندان محکوم شد

محکومیت موسس AML بیت‌کوین به زندان: کلاهبرداری بزرگ رمزارزی در آمریکا

هیئت منصفه‌ای در کالیفرنیا با صدور حکمی سنگین، پیامی شفاف درباره برخورد با کلاهبرداری‌های رمزارزی ارسال کرد. طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، رولند مارکوس آندرید، موسس AML بیت‌کوین، به دلیل اتهام‌های کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی به هفت سال زندان محکوم شده است.

آندرید توکن AML بیت‌کوین را به عنوان ابزاری برای مقابله قانونی با جرایم مالی معرفی کرد، اما در عمل حدود ۱۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران را صرف زندگی لوکس و شخصی خود نمود.

سرنوشت موسس AML Bitcoin پس از فریب سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاران با اعتماد به وعده‌های فناوری ضد پولشویی آندرید وارد این پروژه شدند، اما طبق مدارک دادگاه، او نزدیک به ۲ میلیون دلار از این پول را برای خرید خودروهای لوکس و املاک هزینه کرد.

در حالی که هیئت منصفه او را در چندین اتهام مجرم شناخت که می‌توانست منجر به ده‌ها سال زندان شود، اما قاضی ریچارد سیبورگ حکمش را به ۸۴ ماه محدود کرد؛ این مدت بسیار کمتر از ۲۱۰ ماهی بود که دولت درخواست کرده بود.

رولند آندرید، موسس AML Bitcoin، به دلیل ارائه اطلاعات نادرست به سرمایه‌گذاران که برای او ۱۰ میلیون دلار سود غیرقانونی به ارمغان آورد، به ۸۴ ماه زندان محکوم شد.

برای اطلاعات بیشتر درباره این پرونده دفتر اوکلند #IRSCI کلیک کنید. https://t.co/lIAmTVZTgh pic.twitter.com/ppkUNmwwG2

— IRS Criminal Investigation (@IRS_CI) ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۵

دروغ بزرگ درباره قرارداد کانال پاناما

یکی از سنگین‌ترین ادعاهای بی‌اساس آندرید مربوط به اعلام همکاری سازمان کانال پاناما با AML بیت‌کوین برای پرداخت عوارض کشتی‌ها بود؛ ادعایی که بعداً مشخص شد اساس واقعی نداشته است.

آندرید بارها این موضوع را تکرار کرد تا توجه سرمایه‌گذاران را جلب نگه دارد و سرمایه‌های بیشتری به دست آورد. اما با آغاز تحقیقات واقعی، حقایق برملا شد و طرح او فرو ریخت.

درخواست‌های متفاوت برای میزان محکومیت

تیم حقوقی آندرید درخواست دو سال زندان و آزادی تحت نظارت را مطرح کردند اما دولت آمریکا خواهان ۱۷.۵ سال بود. در نهایت، دوران هفت‌ سال حبس او از ۳۱ اکتبر آغاز خواهد شد و جلسه بررسی میزان مصادره اموال برای ۱۶ سپتامبر مشخص شده است. او پس از آزادی نیز به مدت سه سال باید تحت نظارت بماند و با مقامات ملاقات کند.

هشدار جدی برای تبلیغ‌کنندگان رمزارز

این پرونده نشانه اهمیت خطرات برای حامیان مشهور رمزارز است. جک آبراموف، لابیست معروف سیاسی، به دلیل تبلیغ AML بیت‌کوین در سال ۲۰۲۰ به جریمه ۵۵ هزار دلاری و ممنوعیت فعالیت در عرضه اوراق بهادار محکوم شد.

نقش او نشان می‌دهد حتی افراد حرفه‌ای حوزه تبلیغات نیز ممکن است به علت اعتبار دادن به پروژه‌های مشکوک مسئول شناخته شوند. این مسئله هشداری جدی به افرادی است که بدون تحقیق کافی، نام خود را بر پروژه‌های رمزارزی می‌گذارند.

تصویر شاخص از Getty Images، نمودار از TradingView

منبع: Bitcoinist.com