دوباره متهم به کلاهبرداری: مدیر صرافی رمزارز کره جنوبی با دومین پرونده قضایی روبرو شد

📅 تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ 🔄 آخرین به‌روزرسانی: ۴ دی ۱۴۰۴

حکم تازه برای مدیر صرافی کره‌ای: دومین پرونده کلاهبرداری در Bitsonic

گزارش‌ها نشان می‌دهد شین جین‌ووک، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال کره‌ای Bitsonic، برای دومین بار به اتهام کلاهبرداری به زندان محکوم شده است. او که ساکن دئگو است، پیش‌تر به دلیل تقلب در داده‌های معاملاتی و فریب مشتریان، به هفت سال زندان بابت سوءاستفاده از ۱۰ میلیارد وون (حدود ۷.۵ میلیون دلار) سپرده‌ها محکوم شده بود و اکنون با جرمی جدید، اما همچنان قابل‌توجه، روبه‌روست.

معاملات ساختگی و اطلاعیه‌های گمراه‌کننده

بر پایه رأی دادگاه ناحیه دئگو، شین با ارقام جعلی معاملات، ارزش رمزارز Bitsonic Coin (BSC) را بالا برد. او با اطلاعیه‌های دروغین، مشتریان را فریب داد و با معاملات صوری، ارزش امتیازهای "KRW points" را افزایش داد.

این امتیازها صرف خرید واقعی بیت‌کوین و اتریوم از کاربران شد و شین پس از تبدیل ارزهای دیجیتال به پول نقد، سرمایه حاصله را به شرکت‌های غیرمرتبط منتقل کرد. دادگاه می‌گوید این فعالیت‌ها، حدود ۱۶۰ میلیون وون (حدود ۱۱۵ هزار دلار) سود نامشروع برای او به همراه داشته است.

تحقیقات نشان می‌دهد شین به سرمایه‌گذاران وعده بازگشت اصل سرمایه و سود در پایان دوره قفل دارایی را داده بود، اما این وعده عملی نشد و وقتی قربانیان برای دریافت پول خود اقدام کردند، متوجه فریب شدند.

محکومیت قبلی و جزئیات آن

در فوریه ۲۰۲۴، شین و مدیر فناوری اطلاعات Bitsonic (معروف به Bae) به خاطر پرونده دستکاری قیمت، مجموعاً به هشت سال زندان محکوم شدند. رأی دادگاه سئول به دلیل اعلام سود ناشی از معاملات جعلی برای هر دو مدیر صادر شد. در آن مقطع، شین با دو نفر از مهم‌ترین قربانیان توافق مالی کرد که بنا بر نظر قاضی، باعث کاهش مجازات شد.

بر اساس حکم فوریه، هیچ‌یک از شین یا Bae سابقه کیفری مشابه نداشتند و جبران نسبی ضرر شین برای قربانیان در کاهش مجازات مؤثر بود. با این حال، حجم بالای وجوه—۱۰ میلیارد وون و ۱۶۰ میلیون وون—نشان‌دهنده سوءاستفاده جدی از اعتماد عمومی است.

نقد بر نظارت بر صرافی‌ها

طبق گزارش‌های Digital Asset، کارشناسان می‌گویند پرونده Bitsonic عدم نظارت لحظه‌ای موثر بر صرافی‌ها را برجسته می‌کند. معاملات صوری و وعده‌های غیرقابل ردیابی برای بازگشت سرمایه بدون تحلیل دقیق داده‌های زنجیره‌ای مدتها پنهان می‌مانند و هر بار که رسوایی مالی جدیدی رخ می‌دهد، اعتماد مشتریان کاهش می‌یابد.

برخی فعالان بازار، حالا خواستار حسابرسی اجباری اثبات ذخایر و شفافیت بیشتر در دفتر سفارشات برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مشابه هستند.

تصویر شاخص از FLETA، نمودار از TradingView

منبع: Bitcoinist.com

👈 فارکس فکتوری فارسی در چراغ