📅 تاریخ انتشار: 🔄 آخرین بهروزرسانی:
توقیف ۲.۸ میلیون دلار رمزارز از سرکرده باجافزار توسط وزارت دادگستری آمریکا
وزارت دادگستری آمریکا مجموعهای از احکام قضایی صادر کرده که به موجب آن بیش از ۲.۸ میلیون دلار رمزارز به اتهام مشارکت در یک عملیات باجافزاری توقیف شد. این اقدام همچنین شامل ضبط ۷۰ هزار دلار وجه نقد و یک خودروی لوکس است.
این احکام در دادگاههای فدرال نواحی شرقی ویرجینیا، مرکزی کالیفرنیا و شمال تگزاس صادر شده و بخشی از پرونده جاری علیه یک تبعه خارجی متهم به اخاذی از طریق باجافزار به شمار میرود.
جزئیات پرونده باجافزار
طبق اعلام وزارت دادگستری، داراییهای توقیفی به کیف پولی مرتبط هستند که توسط یانیس آلکساندروویچ آنتروپنکو کنترل میشود و او باید در دادگاه ناحیه شمال تگزاس پاسخگو باشد.
دادستانها مدعی هستند آنتروپنکو از نسخهای از باجافزار Zeppelin برای حمله به اشخاص، کسبوکارها و سازمانها در آمریکا و دیگر کشورها استفاده کرده است.
در کیفرخواست آمده که او و همکارانش ابتدا دادههای قربانیان را رمزگذاری و سرقت کردهاند و سپس در ازای برگرداندن دسترسی یا عدم افشای اطلاعات، تقاضای پرداخت وجه داشتهاند.
وزارت دادگستری گفته است رمزارزها و داراییهای مصادرهشده عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه باجافزاری یا وجوهی هستند که برای پولشویی به کار رفتهاند.
محققان ادعا دارند آنتروپنکو برای پنهانکردن منشأ وجوه، از روشهایی چون استفاده از سرویس ChipMixer بهره برده است؛ سرویسی که در سال ۲۰۲۳ توسط پلیس بینالملل تعطیل شد.
روشهایی مانند تبدیل رمزارز به وجه نقد و واریزهای ساختاری نیز از تکنیکهای دیگر پولشویی بوده است.
رسیدگی به این پرونده با همکاری دفاتر دالاس و نورفولک افبیآی و واحد داراییهای مجازی در حال پیگیری است. دادستانهای وزارت دادگستری و نواحی مختلف نیز در روند مصادره و امور مرتبط همکاری نزدیکی دارند.
وزارت دادگستری تأکید کرده است نقش همکاری بینالمللی در پیشبرد این تحقیقات بسیار پررنگ بوده؛ چرا که حملات باجافزاری معمولاً قربانیانی در کشورهای مختلف دارند.
فعالیتهای ضد باجافزاری وزارت دادگستری
بخش جرایم رایانهای و مالکیت معنوی (CCIPS) وزارت دادگستری مسئول رسیدگی به این پرونده است؛ این بخش تخصص ویژهای در بررسی و پیگرد جرایم سایبری دارد و با پلیس بینالملل و شرکتهای حوزه امنیت سایبری همکاری میکند.
طبق بیانیه وزارت دادگستری، از سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۱۸۰ نفر مرتبط با جرایم سایبری محکوم شدهاند و بیش از ۳۵۰ میلیون دلار خسارت به قربانیان بازگردانده شده است.
علاوه بر این، وزارت دادگستری چندین عملیات موثر اجرا کرده که منجر به متلاشی شدن گروههای بزرگ باجافزاری و جلوگیری از پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون دلار باج شده است.
این وزارتخانه تأکید دارد که در کنار توقیف داراییها، همکاری مداوم دولتها، بخش خصوصی و عموم مردم برای مقابله با تهدید باجافزار ضروری است.
پرونده آنتروپنکو در جریان است و پیشبینی میشود با ادامه تحقیقات، اخبار جدیدی از جمله اتهامات یا بازیابی داراییهای دیگر اعلام شود.
تصویر برگزیده با DALL-E طراحی شده و نمودار مرتبط از TradingView تهیه شده است.
منبع: Bitcoinist.com
تحلیل معاملهگری
توقیف رمزارزها توسط نهادهای آمریکایی نشاندهنده جدیشدن نظارت بر جرایم سایبری در این بازار است. معاملهگران حرفهای چنین اخباری را نشانه افزایش ریسکهای قانونی برای پروژهها و ارزهای غیرشفاف میدانند و رفتار سرمایهگذاران نسبت به کیف پولهای مشکوک محتاطتر میشود. این وضعیت میتواند باعث افزایش نوسانات کوتاهمدت در بازار شود، زیرا اخبار اینچنینی گاهی فروش احساسی یا جابجایی پول در رمزارزها را به همراه دارد. همزمان، توجه سرمایهگذاران سازمانی به پروژههایی با شفافیت و سازگاری قانونی بیشتر خواهد شد.
پیشبینی تأثیر بازار
انتشار اخبار توقیف داراییهای دیجیتال مرتبط با جرایم سایبری معمولاً در کوتاهمدت شوک یا فشار فروش ایجاد میکند، مخصوصاً در ارزی که در فعالیتهای مشکوک نقش داشته است. اما در بلندمدت، موفقیت اقدامات قضایی و همکاری بینالمللی اعتماد کلان نسبت به بازار رمزارز را بالا میبرد و سرمایهگذاران سازمانی را جذب میکند. چنین تحولاتی فرآیند قانونگذاری و پذیرش گسترده رمزارزها را سرعت میبخشد و باعث استقبال بیشتر از پروژههای شفاف و قابل اعتماد خواهد شد.
.webp)
دیدگاههای شما| ۰ دیدگاه
هنوز دیدگاهی تأیید نشده است؛ شما میتوانید اولین دیدگاه را ثبت کنید.