وزارت دادگستری آمریکا با جایزه‌ای تا سقف ۶ میلیون دلار برای رهبران صرافی تعطیل شده Garantex

اعلام جایزه ۶ میلیون دلاری آمریکا برای اطلاعات رهبران صرافی تعطیل Garantex

دولت آمریکا جایزه‌ای قابل توجه برای ارائه اطلاعات درباره مدیریت صرافی کریپتوی تعطیل‌شده Garantex تعیین کرده است. این صرافی که سال‌ها در حوزه رمزارزها فعالیت داشته و میلیاردها دلار تراکنش مرتبط با مجرمان سایبری را تسهیل کرده، اکنون در کانون فشار بین‌المللی قرار گرفته و با نام جدید به فعالیت ادامه می‌دهد.

دیروز دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف اقدامات جدیدش، صرافی روسی Garantex است که فعالیتش متوقف شده و به‌ گفته مقام‌ها، برای طیف وسیعی از جرایم سایبری و پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

برنامه پاداش مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (TOCRP) دو جایزه‌ی مجموعاً تا سقف ۶ میلیون دلار برای اطلاعات منتهی به دستگیری یا محکومیت رهبران اجرایی Garantex اختصاص داده است. تا ۵ میلیون دلار از این مبلغ به Aleksandr Mira Serda (تبعه روس و یکی از مالکان و مدیر ارشد عملیات) و ۱ میلیون دلار به سایر مدیران تعلق می‌گیرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (OFAC) نیز گام‌هایی برای بازتعریف جایگاه Garantex و معرفی جانشین عملیاتی آن با نام Grinex که هنوز فعال است، برداشته است. این اقدامات پس از انسداد کیف‌پول‌ها و ضبط دارایی‌های USDT توسط تتر در اوایل سال جاری و همکاری آلمان و فنلاند در مسدود‌سازی دامنه و ضبط بیش از ۲۶ میلیون دلار دارایی دیجیتال Garantex انجام شد. OFAC همچنین قصد دارد نام سه مدیر اجرایی و شش شرکت وابسته را در روسیه و قرقیزستان اعلام کند.

طبق گزارش‌های FBI و سرویس مخفی آمریکا، از آوریل ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۵ این صرافی حداقل ۹۶ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی را پردازش کرده است. صدها میلیون دلار دارایی با منشأ غیرقانونی برای جرایمی چون تروریسم، قاچاق مواد مخدر، باج‌گیری و سایر جرایم از طریق این پلتفرم جابه‌جا شده و ضررهای گسترده‌ای به ویژه به قربانیان آمریکایی وارد شده است.

Garantex در اواخر ۲۰۱۹ در استونی تأسیس شد، اما عمده فعالیتش از مسکو و سن‌پترزبورگ انجام می‌گرفت. در فوریه ۲۰۲۲، پس از کشف نواقص جدی در رعایت قوانین ضدپول‌شویی و تأمین مالی تروریسم توسط واحد اطلاعات مالی استونی (EFIU)، مجوز ارائه خدمات دارایی دیجیتال این صرافی لغو شد.

پس از اقدامات EFIU و تحریم OFAC، Garantex زیرساخت‌هایی برای پنهان کردن کیف‌پول‌های مرتبط با خود از موسسات مالی جهت دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرد تا همچنان به سازمان‌های وابسته به جرایم خدمات ارائه دهد.

در گزارش‌ها آمده که Ekaterina Zhdanova، پول‌شوی معروف، بیش از ۲ میلیون دلار بیت‌کوین را از طریق این صرافی به استیبل‌کوین USDT تبدیل کرده و اکنون تحت تعقیب بین‌المللی بر اساس فرمان نوامبر ۲۰۲۳ آمریکا است.

در مارس ۲۰۲۵، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) کیفرخواست‌هایی علیه CCO و Aleksej Besciokov، یکی از مدیران این شرکت، منتشر کرد. Besciokov در هند دستگیر شد اما سایر مدیران همچنان متواری هستند.

منبع: Cryptopotato.com

از منظر بازار رمزارز و معاملات، برخورد قاطع آمریکا با صرافی‌های مظنون به پول‌شویی و جرایم سایبری تأثیر عمده‌ای بر فضای ترید خواهد گذاشت. این خبر هشداری جدی برای سرمایه‌گذاران و تریدرهاست زیرا نظارت‌ها تشدید شده و احتمال مسدودشدن دارایی‌ها و کیف‌پول‌ها افزایش یافته است. با توجه به حجم انتقال بیت‌کوین و استیبل‌کوین از طریق Garantex و ضبط دارایی‌ها، نگرانی نسبت به امنیت صرافی‌های فاقد رگولاتوری یا ناشناس بیشتر شده است؛ همین امر ممکن است نقدینگی بازار را مقطعی کاهش داده و منجر به رفتار محتاطانه بازیگران بزرگ رمزارز شود.

پیش‌بینی می‌شود بعد از این اتفاق و اقدامات وزارت دادگستری آمریکا، حجم معاملات در صرافی‌های بدون شفافیت کاهش یافته و دارایی‌ها از پلتفرم‌های ریسکی برداشت شود. بسیاری از هولدرها و تریدرهای حرفه‌ای احتمالا سرمایه خود را به صرافی‌های معتبر یا کیف‌پول‌های سرد انتقال دهند که به‌طور موقت فشار فروش روی استیبل‌کوین‌ها را افزایش می‌دهد یا باعث افزایش نوسانات قیمت رمزارزها می‌شود. با این حال، پیگیری و مقابله جدی با مجرمان سایبری در بلندمدت می‌تواند به اعتمادسازی بیشتر و رشد بازار شفاف و قانونمند کریپتو کمک کند.